得汇实业集团股权结构改革设计方案 | 新华信咨询

手机扫码，畅享阅读

得汇实业集团有限公司 股权结构改革设计 咨询项目建议书 2004 年7 月 第2页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 1 、本项目建议书是在7 月6 日第一次提交项目建议书基础上，经与得汇实业集团人力资源部 和投资发展战略部沟通后修改完善而成的，项目内容以此版建议书为准； 2 、本项目建议书为新华信与得汇实业集团的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向 第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等 所包含的一切信息； 2 、新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授 权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传 播或与其它产品捆绑使用销售； 3 、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究 其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。 4 、对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人： 胡少敏：010-64606868-123 ； 13701169165 ； hushaomin@sinotrust.com.cn 马建军：010-64606868-290 ； 13683375655 ；majianjun@sinotrust.com.cn 保密和版权声明 第3页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 重要说明 该项目建议书基于我们对得汇实业集团需求提出的初步设想。这些初步设想是在对得汇 实业集团极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有 前瞻性，又切合得汇实业集团实际的管理咨询方案，需要： （1 ）深入广泛的内部访谈； （2 ）具体情况的详细分析； （3 ）客户、顾问间的充分沟通； （4 ）基于事实的数据分析； （5 ）过去经验的充分参照； （6 ）管理工具的创造性运用； （7 ）切实可行的评价建议。 但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我 们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合得汇实业集团的 咨询方案。 第4页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 目 录 一、项目背景和目标 二、项目的内容和思路 三、项目工作步骤和工作成果 四、项目安排及运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 第5页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 得汇实业集团公司的背景  得汇实业集团有限公司是由得力西集团与新疆嘉德投资集团共同组建的民营企业，截至2003 年年末，公司注册资金1.39 亿元，总资产12.6 亿元，员工2100 人；  公司经多年发展已成为以商贸物流、特色农业为主导，旅游酒店、商业地产为辅业，内、外贸 并举的民营企业集团；  2001 到2004 年，公司按照“规行划市、提档升级”的经营方针，投资3.8 亿元，分三期建设 了“得汇国际广场”，并在2003 年9 月经对批发市场的星级评选活动，成为乌鲁木齐仅有的 两个“四星级市场”之一；  2001 年5 月，公司整体承债式兼并了乌鲁木齐宾馆、乌鲁木齐饭店、南站小商品批发市场， 并经过对南站商圈的市场调查和论证，开始对这一国有大型批发市场进行资产重组，在此基础 上计划用2 －3 年时间培育形成新疆最大的专业外贸批发市场－－“火车头外贸出城”；与此 同时，公司也将对乌鲁木齐饭店进行改造，建成西北首家现代化火车站站前商业（外贸）区；  在特色农业方面，公司将以整合新疆吐鲁番葡萄产业为起点，进一步开发新疆特色优势林果业， 建成国内大型的果品产业公司，参与国际果品市场竞争。 第6页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 根据新华信对民营企业的了解：民营企业实现跨台阶发展的关键在 于把握企业的转型阶段，科学制定企业的发展战略和人才战略，为 向现代管理制度迈进奠定基础。 个人才智和魄力，对 市场机遇的恰当把握。 在管理体制方面寻求 突破，业务发展开始 向多元化扩展，企业 有维系长远发展的要 求，开始研究和制定 企业的长远发展战略， 保留和激励核心人才 的问题日益突出 成功的民营企业已经 从传统的管理模式转 变成具有现代管理制 度的规范企业 起步阶段 转型阶段 规范阶段 企业发展的关键阶段 第7页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 但规范管理的同时，民营企业面临的更重要的问题是如何建立对公司 骨干层员工的股权激励方案，吸引并长期留住骨干人员。 核心人员承担的责任与风险 核心人员需要的能力与素质 • 公 司 业 务 的 不 断 发 展 ； • 在 激 烈 竞 争 中 市 场 份 额 的 不 断 扩 大 ； • 公 司 获 利 水 平 的 不 断 提 高 ； • 企 业 内 部 管 理 的 各 种 问 题 ； • 具 有 丰 富 市 场 开 拓 能 力 ； • 具 有 丰 富 的 管 理 经 验 ； • 具 备 领 导 才 能 ； • 长 远 发 展 的 战 略 眼 光 ； • 国 际 化 人 才 ； 股权激励能更好的把 长期激励与约束相结合 责任 成果 权利 利益 第8页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 为此根据对得汇实业咨询意图的初步了解，新华信将为得汇实业 提供股权结构改革设计方案，以达到如下目标： 短期目标 1 ：明确得汇实业集团企业发展的总体战略和业务战略； 2 ：为得汇实业集团公司建立起与未来发展战略相适应的股权结构方案； 3 ：在集团内部实施对主要经营者和骨干员工股权激励方案； 长期目标 1 ：为得汇实业集团的长期发展指明方向； 2 ：为得汇实业集团将来建立现代化的企业制度奠定基础； 3 ：通过股权激励为公司吸引和留住骨干人员； 第9页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 目 录 一、项目背景和目的 二、项目的内容和思路 三、项目工作步骤和工作成果 四、项目安排及运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 第10页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 根据对咨询内容的理解，新华信公司将按照如下思路提供解决 方案 发展战略明晰 员工持股方案 高管层激励方案 内部集中访谈 公司总体战略明晰 项目启动 公司业务战略明晰 持股人员范围确定 持股人员层级划分 岗位优化调整 激励模式的选择 激励人员范围确定 考核指标的确定 授予及行权的条件 各层级持股比例确定 股权结构设计 公司预留股份处理 公司股权结构方案 员工认股及持股方式 奖励股份的管理 员工股份的管理 第11页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 项目启动后，新华信将首先在集团内部进行深入访谈，全面了解得 汇实业目前的集团管理及各项业务的现状。 企业组织及管理： • 集团组织结构 • 部门及岗位职责 • 集团管理制度和流程 • 集团内部计划和控制 • 集团对下属公司的管 理模式 市场营销方面： • 销售组织与管理 • 市场占有率 • 顾客满意度 • 产品质量 • 服务声誉 • 市场促销 • 品牌战略 人力资源方面： • 员工年龄 • 员工工作经验 • 员工受教育程度 • 团队协作性 • 员工满意程度 • 员工对企业认同程度 财务方面： • 长期负债 • 资金周转率 • 投资回报率 • 资信级别 • 回款情况 竞争对手方面： • 各业务市场竞争状况 • 竞争对手及市场份额 • 主要竞争者提供的服 务或产品特点 • 主要竞争者的市场覆 盖区域 绩效考核方面： • 集团总部及下属公司 的绩效考核体系 • 集团现行的薪酬体系 • 集团现行的激励制度 示意 第12页 2004 年7 月 得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书 保密文件，版权所有 然后在此基础上，对集团公司的总体战略和各业务战略进行明晰， 并判断各业务在公司未来发展进程中的重要性，为保证股权结构的 设计与集团总体战略相匹配。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 市 场 吸 引 力 商贸物流业 整合资源 稳步发展 整合资源 积极发展 培养能力 伺机发展 业务内部竞争力/ 战略与资源匹配度 旅游酒店业 特色农业 维持或选 择发展 房地产业 示意