股权收购意向书范本 - 股权转让协议模板

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股权收购意向书 出让方（下简称甲方）： 受让方（下简称乙方）： 标的公司（下简称丙方）： 甲乙丙三方经友好协商，自愿就股权转让相关事宜达成一致意见 并签订本意向书，以便三方共同遵守。 一、甲方持有丙方72.1%的股权，且有意向乙方转让其所持有丙方的 22.77%的股权。 二、乙方或由乙方指定的第三方有意受让上述由甲方所出让的丙方 22.77%的股权。 三、甲乙丙三方同意，丙方100%股权的估值为人民币陆亿伍仟万元 整（¥650,000,000，下称基准估值），故上述甲方待出让的22.77%丙方 股权的转让对价为人民币壹亿肆仟捌佰万元整（¥148,000,000），对价 的支付形式为现金及有价证券。 四、丙方基准估值的调整： 1.若因甲方引入除乙方或其指定方外的第三方投资者，且该第三方投 资者对丙方实施了现金投资，乙方表示接受，且乙方仅接受此种情况 下对丙方基准估值进行上浮调整； 2.甲乙丙三方同意，上述情况下，丙方基准估值上浮调整的上限是将 引入的第三方投资者的现金投资金额与基准估值进行叠加（例如，引 入的第三方投资者对丙方实施了人民币叁亿元的现金投资，则丙方基 准估值可调整的上限金额为人民币玖亿伍仟万元），甲方或丙方不得 逾越此上限，向上调整丙方基准估值； 3.丙方基准估值发生调整时（无论上浮或下降），乙方或其指定方受让 甲方出让丙方股权的转让对价也进行等比例调整，以甲方与乙方或其 指定方所签订的正式股权转让协议的约定为准。 五、为确保上述股权转让事宜得以顺利进行，本意向书签订后 日内， 乙方或其指定方将支付甲方人民币伍佰万元整（¥5,000,000），作为上 述甲乙双方股权转让的意向金。 六、自甲方收到上述人民币伍佰万元意向金之日起，甲方同意，其所 持有的22.77%的丙方股权将为乙方或其指定方锁定六个月，即： 1.于上述六个月锁定期内，未经乙方书面同意，甲方不得将其所持有 的丙方49.33%以上的股权（一次或多次累计）转让给乙方或乙方指定 方以外的第三方； 2.于上述六个月锁定期内，未经乙方书面同意，甲方不得以其所持有 的丙方49.33%以上的股权（一次或多次累计）为乙方或乙方指定方以 外的第三方提供担保； 3.于上述六个月锁定期内，未经乙方书面同意，甲方不得行使其他任 何有可能影响乙方或其指定方正常受让其待出让的丙方22.77%股权 的行为。 七、在不影响乙方或其指定方正常受让甲方待出让的丙方22.77%股 权的前提下，且在乙方事先知晓并同意的情况下，甲方可以不低于前 述基准估值（丙方100%股权估值人民币陆亿伍仟万元）引进第三方投 资者；且乙方或其指定方同意由于引进该第三方投资者，而对乙方或 其指定方持有的丙方股权所造成的股权稀释，但稀释后，乙方持有丙 方股权的最低比例不得低于16%。 八、甲方承诺，积极配合乙方或乙方的指定方完成此次股权收购，并 且，乙方或其指定方完成对丙方的股权收购后首年，丙方完成的税后 利润不低于人民币7000 万元，该税后净利润须为丙方主营业务产生。 九、意向金的退还： 1.甲方与乙方或其指定方签署正式股权转让协议之日后 日内，甲 方须将人民币伍佰万元的意向金退还乙方或乙方指定方； 2.甲乙双方同意，若于前述六个月锁定期内，甲方无法引入除乙方或 其指定方之外的第三方投资者对丙方实施不少于人民币壹亿伍仟万 元的现金投资（以甲方与第三方投资者签订正式的投资协议中所载明 的投资金额为准，可累计核算），则视为甲乙双方自动终止此次股权 收购合作，则甲方须在六个月锁定期届满后 日内，将人民币伍佰 万元的意向金退还乙方或乙方指定方； 3.若甲方逾期退还意向金超过7 日，则乙方有权要求甲方另行支付意 向金金额10%即人民币伍拾万元（¥500,000）的滞纳金。 十、如甲方违法本意向书第四条、第六条、第七条、第八条的约定，则 甲方同意将支付乙方人民币壹仟万元的违约金，并赔偿由此给乙方所 造成的经济损失。 十一、丙方同意，为本意向书项下甲方的全部义务承担连带责任保证， 如甲方未按本意向书的约定退还意向金，或因违反本意向书的约定却 未能支付乙方滞纳金、违约金并赔偿乙方经济损失的，均由丙方负责 并承担相应的赔偿责任；本保证的保证期限至本意向书前述所约定的 六个月锁定期届满两年后止。 十二、有关甲乙双方股权转让事宜的具体约定，双方应签订进一步的 股权转让协议以确认。 十三、与本意向书有关的纠纷，各方应协商解决，协商不成的任一方 可提请位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会以仲裁裁决。 十四、本意向书一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。 十五、本意向书自签订之日起生效。 附甲方收款账户信息： 户名： 开户行： 账号： （以下无正文，签字页后附）